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                衛士通:關于公司高管調整的公告
                來源:新聞中心
                發布時間:2021年04月14日 編輯:何爽

                  關于提名公司董事候選人的公告

                  

                  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                  成都衛士通信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事卿昱女士、王忠海先生的書面辭職申請報告,上述辭職報告自送達董事會之日生效。根據《公司章程》的規定,公司董事會應由 9 名董事組成,公司將按照相關規定盡快完成董事的補選。

                  經公司董事會提名委員會提名,公司于 2021年4月13日召開第七屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于提名公司董事候選人的議案》,同意提名何松先生、仲愷先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

                  獨立董事對上述提名發表了同意的獨立意見,《獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》詳見公司于2021年4月14日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊載的內容。

                  提名何松先生、仲愷先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人后,董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。本議案尚需提交公司股東大會審議。

                  特此公告

                  成都衛士通信息產業股份有限公司董事會2021年4月14日

                  關于總經理辭職及聘任總經理的公告

                  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                  成都衛士通信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司總經理王忠海先生的書面辭職報告。王忠海先生因另有任用,申請辭去公司董事、總經理職務,同時辭去下屬公司所有職務,辭職后不再擔任公司任何職務。

                  根據《公司法》、《深圳交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等的有關規定,王忠海先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。截至本公告披露日,王忠海先生直接持有公司股票100,000股(系公司實施2020年首期限制性股票計劃授予之股票),占公司總股本的0.0118%,除此之外未通過其他方式持有公司股份。王忠海先生將繼續按照《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司限制性股票長期激勵計劃暨首期實施方案(草案修訂稿)》相關規定對所持股份進行管理。

                  王忠海先生在擔任公司董事、總經理期間,為公司的戰略轉型、規范運作和高質量發展做出了重大貢獻,公司董事會對此表示高度的肯定和衷心的感謝。王忠海先生的辭職不會影響公司經營工作的正常進行。

                  公司于2021年4月13日召開第七屆董事會第十五次會議,審議通過《關于聘任公司總經理的議案》,同意聘任仲愷先生為公司總經理。公司獨立董事對聘任總經理相關事宜發表了同意的獨立意見,《獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》詳見公司于2021年4月14日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊載的內容。

                  特此公告

                  成都衛士通信息產業股份有限公司董事會2021年4月14日

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